Frode fiscale da 34 milioni: misure a Montalto Uffugo
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Guardia di Finanza e Procura: stop a professionista e imprenditori per evasione IVA e redditi
29 aprile 2026
La Guardia di Finanza di Cosenza, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, ha eseguito misure cautelari interdittive nei confronti di un commercialista e di due imprenditori, indagati per associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale. Il provvedimento dispone il divieto temporaneo di esercizio delle attività per sei mesi.
Cosa è emerso dalle indagini della Guardia di Finanza
Le misure sono state emesse dal GIP del Tribunale di Cosenza al termine di un’articolata attività investigativa condotta dal Gruppo della Guardia di Finanza di Cosenza.
Al centro dell’inchiesta una società con sede a Montalto Uffugo, attiva nell’elaborazione elettronica di dati contabili, ritenuta – nella fase delle indagini preliminari – una “stabile organizzazione” collegata a uno studio legale inglese con sede a Manchester.
Secondo l’impianto accusatorio, la società avrebbe operato come intermediario tra il rappresentante fiscale e 1.263 operatori economici stranieri, in gran parte di nazionalità cinese, attivi nel commercio online tramite un noto marketplace.
Come funzionava il sistema di evasione fiscale
Le indagini, sviluppate anche attraverso l’analisi dei dati presenti sui telefoni cellulari degli indagati e acquisizioni presso piattaforme di vendita online e l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione, hanno consentito di ricostruire un presunto sistema strutturato di evasione.
Il meccanismo, secondo gli investigatori, si basava su:
dichiarazioni IVA infedeli o omesse
mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi
gestione fiscale di operatori esteri attivi in Italia
Il tutto finalizzato a sottrarre ingenti somme al fisco italiano.
I numeri dell’inchiesta: oltre 82 milioni non dichiarati
L’attività investigativa ha ricostruito, sul piano indiziario, un’evasione fiscale rilevante nel triennio 2019-2021.
Voce | Importo |
Base imponibile sottratta | Oltre 82 milioni € |
Evasione fiscale complessiva | Oltre 34 milioni € |
IVA evasa | Oltre 14 milioni € |
Imposte dirette evase | Quasi 20 milioni € |
Le somme non sarebbero mai state versate all’erario.
